Lutte anti-blanchiment : L’activité de Tracfin s’intensifie en 2015

La cellule anti-blanchiment du ministère de l’Economie et des Finances a enregistré une augmentation de 18% des déclarations de soupçons. Tracfin a recueilli l’an dernier près de 43 321 déclarations de soupçons, en provenance des « professionnels déclarants » dont les banques, les compagnies d’assurance ou encore les notaires.

Les dossiers liés au financement du terrorisme ont, eux, doublé...